Puntata “Lunedì” del 30 ottobre 2023
La puntata “DiMonday”, disponibile sulla piattaforma PlaySolution, è incentrata sul titolare effettivo, ossia la persona fisica (una o più persone) che, in ultima analisi, possiede o controlla una persona giuridica o ne è beneficiaria. Come previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e relative disposizioni attuative dal 10 ottobre ed entro l’11 dicembre successivo sarà necessario comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Per i soggetti registrati o costituiti dopo il 9 ottobre 2023 la comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dall’iscrizione o dalla costituzione. Le modalità di comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di Commercio territoriali, sono state disciplinate dal Decreto MEF – MISE n.55/2022.
Invece, con il Decreto del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023, è stato aperto il canale telematico per l’invio della comunicazione in questione.
La comunicazione dovrà essere inviata utilizzando il “Modulo TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo la domanda con firma digitale. L’omessa comunicazione comporta l’irrogazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 cc (da euro 103 a euro 1.032), fermo restando che se la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.
